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【力拓控股】金额最高超64亿元!税务总局查处5起案件,多名涉案人员被判刑!

日期:2021-08-27

力拓财税8月26日从国家税务总局获悉,为维护正常经济税收秩序,各地税务、公安等部门通力合作!破获多起案件,有力维护了法治、公平的税收营商环境。


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来源:国家税务总局网站


此外,国家税务总局稽查局负责人透露,针对个别隐瞒高收入未如实申报纳税的人员,税务稽查部门正在进行立案检查。



查处5起虚开骗税案


8月26日,国家税务总局公布5起增值税发票虚开骗税案。


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大连破获“5·03”虚开增值税专用发票案。2017年12月,大连税警联合行动,成功破获此案。经查,犯罪团伙通过设立“空壳公司”的方式对外虚开增值税专用发票35217份,虚开金额达38.58亿元。2020年6月,该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处无期徒刑,其余13名涉案人员分别依法判处4-15年不等的有期徒刑,并处罚金。




江西破获“黄金票”虚开案件。2019年4月,江西省吉安市税警协作成功打掉一个“黄金票”虚开团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,网上追逃1人,查封犯罪用的生产设备、电脑、银行卡若干。经查,该团伙伪造生产假象、拉长资金链条掩盖虚开轨迹,通过票货分离的方式,向9个省的25户企业虚开增值税专用发票2496份,虚开金额达25.49亿元。2021年5月,该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑15年。




广西破获“7·31”虚开增值税发票案。2019年7月,广西桂林市税警协作成功打掉一虚开发票犯罪团伙,捣毁窝点1个,抓获犯罪嫌疑人4人,查获身份证、印章、银行卡、手机、税控装置等作案工具一批。经查,犯罪团伙在没有提供真实劳务派遣服务的情况下,通过签订虚假的“劳务合同”和“劳务派遣合同”,虚构劳务派遣业务,虚开增值税普通发票501份,虚开金额8041万元。2021年1月,该案4名犯罪嫌疑人因犯虚开发票罪,分别被判处1年6个月至2年6个月不等的有期徒刑,并处罚金。




安徽破获废旧物资虚开增值税发票案。2019年6月,安徽池州市税警成功破获铜陵某公司池州分公司虚开发票案。经查,该公司虚设交易环节,虚开增值税专用发票1764份、普通发票22份,虚开金额达3.68亿元。2021年1月,该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪和虚开发票罪被判处有期徒刑12年,并处罚金。




山东破获“11·28”虚开增值税专用发票案。2018年11月,山东省济南市税警协作打掉3个“暴力虚开”犯罪团伙,捣毁窝点5个,抓获犯罪嫌疑人10人,查获身份证、营业执照、印章、税控装置、U盾等作案工具。经查,犯罪团伙利用463户“空壳公司”,向全国30个省(区、市)11000多家企业虚开增值税专用发票等2万余份,虚开金额达64.4亿余元。2020年10月,该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑10年6个月。



防范风险 精准监管


国家税务总局稽查局负责人表示,依法从严查处曝光设立“空壳公司”、签订虚假合同、虚设交易环节等虚开骗税违法行为有力维护了法治、公平的税收营商环境。此外,针对个别隐瞒高收入未如实申报纳税的人员,税务稽查部门也正在进行立案检查。




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